Na temo Kriminalistična preiskava pranja denarja je govoril/a Rupnik v obdobju marec 2021

Citati na temo »Kriminalistična preiskava pranja denarja«, ki jih je prispeval/a avtor/ica Rupnik v obdobju marec 2021.

9. marec 2021

»Govorimo o računih slovenske pravne osebe.«

Rupnik
neimenovan predstavnik policije
Policist Rupnik je pojasnil, da gre pri goljufijah za račune slovenske pravne osebe.
Tema: Kriminalistična preiskava pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Rupnik
pranje denarja kriminalisti goljufije Velika Britanija Slovenija
Podrobnosti | Vir
9. marec 2021

»Poudariti pa je treba, da predkazenski postopek glede goljufij poteka v tujini, ne pri nas. Pranje denarja pa je prevzela slovenska policija.«

Rupnik
neimenovan predstavnik policije
Policist Rupnik je poudaril ločitev med predkazenskim postopkom v tujini in preiskavo pranja denarja s strani slovenske policije.
Tema: Kriminalistična preiskava pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Rupnik
pranje denarja kriminalisti goljufije Velika Britanija Slovenija
Podrobnosti | Vir